En el mercado de las criptomonedas, los grandes poseedores tienen gran poder e influencia en los precios de los criptoactivos. No estar alineado con ellos, puede suponer entrar en una espiral de constantes pérdidas de dinero. Por ello, sigue leyendo y descubre algunas maneras para seguir su rastro y no morir en el intento.
Engañar a los inversores es su juego favorito
Los grandes inversores o denominadas comúnmente «ballenas», son aquellas instituciones o personas que tienen la capacidad de influir en la dirección del precio de un activo por su elevado capital en el mismo.
Aunque las cifras no están claras y depende de la capitalización de mercado y la distribución de cada criptoactivo, en Bitcoin se consideran ballenas a aquellos inversores que tienen entre 1.000 y 5.000 bitcoins aproximadamente. Por este motivo, pueden manipular los mercados con el fin de aumentar cada vez más sus ganancias.
Dónde más se manifiestan son en las acumulaciones y distribuciones
Dado el gran capital que atesoran estos actores de mercado, le es imposible vender y comprar todo de golpe porque en esos casos, alterarían el precio sobremanera ya que llegaría un momento que no existirían órdenes de contrapartida para ellos. Además, sería perjudicial para ellos ya que el precio de compra o venta también sería muy superior o inferior al marcado en un principio en el exchange.
Cuando realizan compras, se hacen de manera progresiva por lotes. Esto en un gráfico de velas japonesas, se conoce como un patrón de acumulación en el que el precio se mueve por unos rangos cortos de precio tras haber experimentado una tendencia bajista.
A la hora de la venta, es igual, mediante ventas progresivas formando en este caso un patrón de distribución. En este caso el precio lateraliza en unos rangos tras haber tenido una fuerte tendencia alcista. Sus ventas imposibilitan que el precio siga al alza por su fuerte presión bajista.
La blockchain refleja todo
La blockchain es un registro distribuido dónde las transacciones son transparentes. Cualquier individuo puede visualizar grandes cantidades de transacciones que superen a las habituales. Gracias a esto, se consigue un mayor grado de precisión a la hora de colocar órdenes de compra y permite retirarse a tiempo cuando se realiza trading.
Aun así, la tarea de seguir a las ballenas se puede antojar complicada a aquellos inversores principales ya que el seguimiento manual consume muchos esfuerzos y recursos. Para ello, existen herramientas de análisis bastante precisas como Chainalysis y Whale Alert. Esta última alerta tanto por Twitter como por Telegram de transacciones grandes.
Whale Alert@whale_alert🚨 999 #BTC (24,507,381 USD) transferred from #Binance to unknown wallethttps://t.co/wT1qhMkbjc
02 de febrero, 2024 • 02:25
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Así se interpretan sus movimientos
Las ballenas pueden realizar cuatro tipos de movimientos y cada uno se analiza de una manera diferente. Sin embargo, sólo dos pueden tener relevancia en el precio de una criptomoneda. Estas transacciones, son recopiladas en métricas en Glassnode.
Transacciones desde exchanges hasta direcciones desconocidas
Si se detectan estos movimientos, implicaría que las ballenas tienen intención de acumular. Esto supone que el precio del activo puede se mantiene sólido y puede interpretarse como que se avecina un «rally alcista en el precio», al haber realizado previamente sus compras.
Transacciones desde wallets desconocidas a exchanges
Este movimiento se traduce en una intención clara de venta, ya que la principal intención para llevar criptoactivos a exchanges es para liquidarlos. Y es aquí cuando comienzan a realizar sus ventas de manera progresiva y por lotes como hemos visto anteriormente.
No es tan sencillo como parece
Estos actores, conscientes de que son vigilados por muchos inversores, emplean técnicas para despistar como los intercambios negociados off-chain. Por ello, aprender a actuar como ellos requiere de mucha constancia y dedicación.