Un director de Coinbase, Conor Grogan, ha acusado a Binance de poder estar siendo partícipe de utilizar información privilegiada para manipular el mercado y obtener beneficios.
En un momento, en el que la confianza de los usuarios en los exchanges, está en crisis, Conor Grogan ha acusado a Binance de utilizar información privilegiada para obtener beneficios.
La información privilegiada es la de inscripción de algunos tokens en Binance. La inscripción de un token en Binance, siempre genera un aumento en el precio del mismo. Se supone, que alguien teniendo información de Binance, se ha aprovechado de conocer las fechas de anuncios o inscripciones de tokens en la plataforma, comprando antes del anuncio y vendiendo después de la subida del precio, fruot del anuncio.
Transacciones sospechosas
La acusación viene dada por determinadas transacciones de tokens de los últimos 18 meses.
Conor@jconorgroganIt appears that there is a pattern of Binance front-running over 18+ monthsI found connected wallets that:
-Bought $900k Rari seconds before and dumped minutes after listing
-Bought ~78K ERN between June 17 and June 21 and sold right after listing announcement
-Did same w/ TORN https://t.co/VRq3vzfcgd https://t.co/yAolrfeHkO02 de febrero, 2024 • 02:25
1.1K
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Las transacciones son:
- 900 mil dólares comprados de Rari antes del listado en Binance y minutos posteriores al listado vendidos provocando un dump (bajada agresiva) en el precio.
- 78 mil ERN comprados entre el 17 de junio y 21 de junio, que fueron vendidos después de anunciarse el listado del mismo ERN en Binance.
- Las mismas actuaciones de ERN pero con TORN
- Más de 500 mil dólares de compra en RAMP unos días antes de ser listado en Binance, y unos minutos después de que se lista en Binance, fue enviado al exchange.
La última transacción de RAMP, es fácilmente rastreable, ya que luego se envió al exchange de Binance. Si el usuario, después de haber enviado a Binance los RAMP hubiera sido vendido en el exchange, habría obtenido unas ganancias de 100 mil dólares en apenas días.
Wu Blockchain@WuBlockchainThe anonymous wallet address (0x5f…47db) bought 6193.46 RPL 10 minutes before Binance released the RPL listing announcement, and sold them all 10 minutes after the announcement, making a profit of 55,400 US dollars. The USDT and ETH used are all from OKX.https://t.co/xtrxxQx9BS02 de febrero, 2024 • 02:25
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La cuenta de WU Blockchain también se ha unido a las acusaciones diciendo, que una cartera anónima compró 6193 RPL 10 minutos antes de que Binance hiciera el anuncio de estarlo en la plataforma y los vendió 10 minutos más tarde del anuncio del listado, obteniendo unas ganancias de 55.400 dólares. Los USDT y ETH que se utilizaron provenían del exchange OKX.
Posibles teorías
Al fin y al cabo, estos son acontecimientos que se han dado coincidiendo con los anuncios de los listados de sus tokens en concreto en Binance. Puede ser que estos acontecimientos no están relacionados con nadie que esté trabajando en Binance y sea casualidad, pero resulta llamativo que haya transacciones de compra antes de anuncios o que se listen en el exchange y justo después se venda sacando beneficios estratosféricos.
Conor@jconorgroganJust wanted to add a disclaimer to this:
-I work at CB but look into blockchain data as a hobby. This type of stuff is unrelated to my job.
-I’m not accusing Binance of anything here. From what I know they have a very strong corporate policy against insider/ employee trading02 de febrero, 2024 • 02:25
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Después de todo esto, el mismo Conor intentó apaciguar las aguas diciendo que el realmente trabaja para Coinbase, la labor de investigación en blockchain lo hace ajeno a su labor en Coinbase y como hobby, por lo que todo aquello que él liga no debería de ser vinculado a una acusación de Coinbase hacia Binance.
También quiso aclarar que no tienen por qué ser alguien trabajando en Binance. De hecho, esto podría ser cualquier persona que tenga acceso a la información privilegiada de Binance, ya sea una persona que haya obtenido información privilegiada irrumpiendo en la empresa, aunque es difícil ya que Binance posee una seguridad cibernética muy avanzada.
Política de prevención de Binance
Para evitar que aquellos trabajadores de Binance tomen provecho para obtener ganancias económicas de la información privilegiada a la que puedan tener acceso, Binance tiene una política especial, donde no permite a los trabajadores decir información privilegiada, y por otra parte no permite que durante 3 meses, ni los trabajadores ni sus familiares, puedan hacer intercambios con esos pares listados en Binance.