Conor Grogan, jefe de operaciones comerciales de productos en Coinbase, lo ha vuelto a hacer, esta vez, ha acusado a Sam Bankman-Fried y FTX de haber manipulado el mercado mediante unas transacciones para despegar el precio de stETh respecto a ETH y mandar a Three Arrow Capital y Celsius a la bancarrota.
Celsius, se declaró en bancarrota el 13 de julio, afectado por el despegue del precio de stETH, que le derivó en un bloqueo de fondos 4 días después.
Three Arrow Capital, era un fondo de inversión muy grande, con sede en Singapur. Fue liquidada el 27 de junio de 2022 después de declararse en bancarrota. Su bancarrota, se considera una pieza más, del conglomerado de bancarrotas que hubo en 2022 (junto con otras como FTX, Terra o Alameda Research).
Acusaciones a Binance
Conor@jconorgroganIt appears that there is a pattern of Binance front-running over 18+ monthsI found connected wallets that:
-Bought $900k Rari seconds before and dumped minutes after listing
-Bought ~78K ERN between June 17 and June 21 and sold right after listing announcement
-Did same w/ TORN https://t.co/VRq3vzfcgd https://t.co/yAolrfeHkO03 de abril, 2024 • 05:09
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Conor ha estado investigando las diferentes transacciones durante este último mes. Hace una semana, el 23 de enero, Conor acusó a Binance de manipular el mercado, a tenor de algunas transacciones que había visto que el exchange había hecho, antes de listar monedas en su plataforma, con la consecuente subida del precio de esas monedas, y la venta de Binance en carteras frías de esas monedas.
Posteriormente a esto, debido al puesto que tiene Conor con Coinbase, quiso aclarar que todas estas investigaciones que él está haciendo sobre transacciones, no son vinculantes a Coinbase y son simplemente fruto de su curiosidad e investigación.
Ahora toca a FTX
Después de haber acusado a Binance de posibles manipulaciones de mercado, ahora es el turno de FTX, quien parece ser que podría haber producido o al menos incitado, a que el fondo de inversiones de criptomonedas, Three Arrow Capital y la plataforma de Celsius hubieran caído en bancarrota.
Parece que la sospecha salta, cuando el 8 de junio de 2022, 2 misteriosas carteras retiran 75 millones de stETH de FTX.
Conor@jconorgroganOn 6/8/22, 2 mystery wallets withdrew $75M+ of stETH from FTXThey then proceeded to market-sell everything, kicking off a «de-peg» event seen as one of the contributing factors to Celsius’s bankrun and the demise of 3AC
We know today that SBF/Alameda was behind these sales https://t.co/nRv9ev4VoM
03 de abril, 2024 • 05:09
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Los tokens, fueron vendidos en el “Protocolo CoW”, que actualmente funciona con las redes de Ethereum, Gnosis y Görli.
La venta generó un despegue del precio de stETH, respecto al ETH de hasta el 6,8% durante los siguientes 4 días. Este acontecimiento, fue uno de los factores que contribuyó a que posteriormente, Celsius se tuviera que declarar en bancarrota, y por consecuente, Three Arrow Capital también.
Conor señala al exCEO de FTX, Sam Bankman-Fried, como el principal autor de estos acontecimientos, ya que las direcciones de las carteras son del exchange FTX.
Posterior a este despegue, Celsius declaró que no tenía suficiente liquidez para vender el stETH en el mercado abierto. Los rumores de la falta de solvencia sobre Celsius comenzaron a surgir, y esto afecto incluso al precio de Bitcoin.
4 días después de las ventas, Celsius suspendió los retiros, encaminándose a un desenlace que todos conocemos, la bancarrota.
¿Cómo se relacionan esas billeteras con FTX?
Ya se sospechaba que Alameda (un fondo de inversión relacionado con FTX), podía ser partícipe del despegue de stETH con ETH, aunque no había pruebas suficientes. Alameda, informó sobre algunas carteras en su posesión que habían enviado stETH a FTX, por lo que muchos, comenzaron a hilar y relacionar algunas carteras.
Podemos observar claramente, que estas carteras corresponden a FTX, ya que enviaron stETh y ETH a FTX hace tres semanas, por lo que todo apunta a que estas billeteras tienen relación.