Durante este final del año 2022, los exchanges centralizados son unos de los actores de la industria que más están viviendo una época convulsa. Sin ir más lejos, a uno de los referentes del sector como Binance también se le empieza a mirar con lupa. De hecho, está en el centro de atención a raíz de dos nuevas polémicas. Veamos más a fondo de que se tratan.
Polémica con una empresa auditora
Binance, en aras de velar por la transparencia que tanto hace falta en su sector, fue el primer exchange que publicó su «Prueba de Reservas». En ella, revelaron que el exchange tenía suficientes activos para respaldar un posible retiro masivo de sus clientes. Además, tenían suficiente margen para aguantar posiciones apalancadas.
Concretamente, la firma auditora encargada de las comprobaciones comparó de forma independiente los saldos de activos de las direcciones de la BNB Chain, Bitcoin y Ethereum, con un informe de saldo de activos proporcionados por la propia compañía. La variación de estos activos fue menos del 1%.
Sin embargo, todo el revuelo se originó raíz de la firma auditora encargada de este trabajo, «Mazars Group«. De hecho, muchos usuarios han demandado que una empresa de este calibre debería ser auditada por una de las mejores firmas auditoras del mundo, denominadas «Big Four» (KPMG, Deloitte, PwC, EY).
En colación a esto, se puede considerar que este nerviosismo es un tanto exagerado ya que la compañía «Mazars Group» no es una auditora cualquiera con poca reputación. Algunas empresas que han confiado en sus servicios son Capgemini, Banco de España, BNP o AXA.
En cambio, lo que verdaderamente preocupa del estudio, es el hecho de que el informe no recogiese información acerca de los controles internos de calidad y como Binance liquida sus activos para cubrir posiciones apalancadas. Además, solo se estudiaron pasivos referentes a Bitcoin, mostrando una infracoletarización del 3% frente a los activos de la compañia.
La presunta investigación por blanqueo de capitales
Otro frente abierto con el que ha tenido que lidiar Binance tiene relación con la noticia que publicó el medio de comunicación Reuters. En ella se comentaba que el propio exchange estaba sometido a una investigación por blanqueo de capitales.
Según un informe, Reuters ha comentado que este mantuvo controles paupérrimos contra el lavado de dinero, procesando más de 10 mil millones de dólares en pagos para delincuentes y empresas que buscaban evadir las sanciones que imponía la ley de Estados Unidos.
Ante estas afirmaciones, hay que mencionar que no se trata de una nueva acusación, sino que está investigación sigue pendiente desde el año 2018. Por otra parte, Binance ha salido a defenderse de ciertas acusaciones a través de un comunicado en su blog presumiendo de equipo jurídico.
Asimismo, ha querido desmentir la concreta acusación en la que se decía los siguiente:» Binance no tenía ninguna idea del funcionamiento interno del Departamento de Justicia de EEUU, ni sería apropiado que hiciéramos comentarios si la tuviéramos».
Para contestar a esto, dentro de su blog específico, han mencionado todos los logros que su equipo jurídico ha logrado en este año 2022 como por ejemplo el dar respuesta a más de 47.000 solicitudes de las fuerzas del orden o la participación en más de 70 talleres contra la ciberdelincuencia con las fuerzas de seguridad de todo el mundo.