El mundo de las criptomonedas es famoso por el eco que se hace en torno a él y las estafas que se llevan a cabo en este sector. Las estafas pueden ser de muchos tipos, desde cualquier hackeo de una plataforma hasta el engaño por conversaciones privadas con la víctima en cuestión.
Exchange
Los exchanges de criptomonedas han hecho inmensas cantidades de dinero con las comisiones de las transacciones. Es uno de los proyectos que mayor dinero hace en el mundo de las criptomonedas. Además, nunca es tarde para crear uno. El gigante Binance lleva en el mercado 5 años, y se ha puesto a la cabeza, y con creces, dentro de todos los exchanges. Los estafadores son conscientes de la cantidad de dinero que un exchange mueve, es por eso, que es una opción a utilizar para realizar estafas muy jugosas. Actualmente existen alrededor de 300 exchanges centralizados y 200 exchanges descentralizados. En los falsos exchanges, el funcionamiento de estafa se realiza haciéndole pensar al usuario que se están comprando criptomonedas con el capital invertido, cuando realmente no se compran criptomonedas de verdad si no que se están comprando falsas criptomonedas, es decir nada. Además, el capital invertido por los usuarios sirve para que, aquellos que quieran hacer retiros, puedan con la liquidez de los que entren nuevos. De esta manera, se convierte en un sistema de estafa ponzi. El caso más famoso de este tipo de estafas es el de QuadrigaCX.
Plataformas de ICOs
Las ICOs son otro tipo de estafas muy comunes. En los años anteriores, empezaron a surgir nuevas ICOs en el mercado de las criptomonedas. La gente se volvía loca por invertir en nuevas ICOs y sacar grandes rentabilidades. Guiados por casos de éxito, la gente quería sumarse al carro de invertir en proyectos emergentes. Lo que pasó, es que muchos de ellos no se llevaron a cabo y terminaron llevándose el capital invertido de su ICO creada. Esto dio lugar a que a medida que pasa el tiempo, la gente perdiera confianza en las ICOs y fuera más precavida, por lo que, a día de hoy, no existen tantas estafas de ICOs, sin embargo, si es cierto que siguen saliendo proyectos maliciosos.
Discord
Sin duda, la más común. Si tienes una cuenta discord y estás en grupos de discord, es super común recibir estafas. Una persona que este en 10 grupos de discord y sea activa puede llegar a recibir de media 1 potencial estafa al mes. En las comunidades Discord, los estafadores envían mensajes a los usuarios que están en el grupo y tienen abierta la posibilidad de que se pueda contactar con ellos. Los mensajes de estafas siempre son enviados por privado, o bien por una persona anónima, o bien por una persona con el perfil del proyecto que parece oficial. Además, los mensajes son elaborados y suelen ser llamativos con emoticonos y colores.
Al ser una red social muy usada, también es una plataforma muy fácil por la que poder engañar a los usuarios. En Instagram, el modus operandi suele ser igual que el Discord, los estafadores se hacen pasar por influencers o personas con prestigio desde cuentas falsas o hackeando la cuenta del influencer y te prometen invertir tu dinero y darte a cambio una rentabilidad.