Según la página web de Coinopsy, existen alrededor de 2400 criptomonedas muertas. Este número se engrandece cada día más ya que muchos proyectos nacen con intenciones maliciosas desde un primer momento. Por eso, vamos a conocer los cuatro proyectos cripto que más millones estafaron con sus artimañas.
BitConnect ($BCC)
Bitconnect fue un proyecto activo durante 2016 que afirmaba ofrecer «tecnología patentada» en su producto de bot de trading y «software de volatilidad». Gracias a ambos, prometían generar enormes rendimientos de manera garantizada, que rondaban el 40% mensual.
Su token $BCC alcanzó un máximo histórico en 2017 y se ubicó entre las monedas con mejor rendimiento de Coinmarketcap, llegando a alcanzar una capitalización de mercado de 2,5 mil millones de dólares. En cambio, todo esto estaba sustentado en un esquema ponzi.
En enero de 2017, el token sufrió una caída en picado desde los 463$ hasta los 0,17$, al destaparse que la rentabilidad obtenida provenía del dinero de los nuevos inversores. Disfrazado en forma de marketing multinivel, la revalorización del token y los elevados rendimientos hicieron saltar las alarmas de los gobernadores de Estados Unidos, que congelaron definitivamente sus activos.
Dragon Coin ($DGR)
Dragon Coin fue un proyecto que fue lanzado en medio de la euforia con las ofertas iniciales de compra (ICOs) del año 2018. Sus fundadores consiguieron levantar 380 millones de dólares para la construcción de un casino flotante y el hotel.
Meses después, se descubrió que la empresa constructora había abandonado el proyecto en 2017 por lo que se estaba estafando a la gente. Además, carecía de sentido emitir un token para financiar un proyecto que nada tenía que ver. Tras esto, el token no paró de caer desde los 2,22$ hasta valer 0 en apenas 7 meses de vida.
Squid Game ($SQUID)
El token $SQUID fue un criptoactivo que se inspiraba en la serie de Netflix muy popular a finales de 2022 llamada «el Juego del Calamar». Se lanzó en octubre de 2022 con un valor inicial de 0.01$, revalorizándose hasta alcanzar la cifra de 2.862$ por unidad.
Tras alcanzar esa cifra, el equipo eliminó toda la liquidez del proyecto recaudando 3,38 millones de dólares en apenas minutos. Por si fuera poco, lanzaron un mensaje oficial a su comunidad de Telegram alegando que diferentes hackers estaban atacando su proyecto.
En esta estafa, mucha de la responsabilidad fue en los propios inversores, ya que había pistas evidentes de que se trataba de un proyecto malicioso. Por ejemplo, tenían un equipo anónimo, errores ortográficos en el sitio web, un perfil de Twitter muy nuevo y señales de alarma en su whitepaper.
OneCoin
OneCoin fue una moneda que se lanzó en 2014 y fue anunciada como la competencia que iba a destronar a Bitcoin. Esta estafa fue capaz de recaudar 4 mil millones de dólares. Fue vendida como una criptomoneda que se podía minar, comercializándose a través de una red de mercadeo.
Sin embargo, nunca existió una blockchain que la respaldase y se basaba en puro humo y muchos organismos gubernamentales de países como Noruega, Suecia o Bulgaria emitieron advertencia entre 2015 y 2018. Mientras tanto, los cabecillas de la estafa hacían eventos multitudinarios para captar más clientes.
Finalmente, en 2017 la policía india detuvo a un total de 98 individuos por organizar un evento de captación y el esquema ponzi desapareció. En este caso, también se aprovecharon del pasotismo de mucha gente, ya que sus cofundadores habían participado en anteriores estafas piramidales.
La historia tiende a repetirse
Lamentablemente, este tipo de esquemas fraudulentos multimillonarios reaparecen cada cierto tiempo a medida que entra nueva población al sector cripto. Por ello, es responsabilidad de todos brindar la información correcta para que este tipo de inversiones se propaguen más a menudo.